Program

torsdag 31. des.

Leksjon 1 – Innledning

  • Formål 
  • Hva er hvitvasking og terrorfinansiering 
Senioradvokat, Kristine Frivold Rørholt,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Leksjon 2 – Regelverket og anvendelse for advokater

  • Hvitvaskingsregelverket 
  • Når er advokater underlagt hvitvaskingsloven? 
  • Oppdrag utenfor hvitvaskingsloven 
Leksjon 3 – Regelverkets system og den risikobaserte tilnærming

  • Hvitvaskingslovens system
  • Risikobasert tilnærming 
Leksjon 4 – Virksomhetsinnrettet risikovurdering

  • Hvordan oppfylle lovens krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering?
  • Når er det høyere risiko?
  • Sjekkpunkter
  • Forslag til fremgangsmåte
  • Hvorfor?
Leksjon 5 – Rutiner

  • Krav om rutiner 
  • Innhold i rutinene 
Leksjon 6 – Begreper

  • Reelle rettighetshavere 
  • Politisk eksponerte personer 
Leksjon 7 – Kundetiltak

  • Hva slags kundetiltak gjøres når?
  • Normale kundetiltak 
Leksjon 8 – Forenklede kundetiltak
Leksjon 9 – Forsterkede kundetiltak
Leksjon 10 – Løpende oppfølging

  • Løpende oppfølging
  • Sletting 
Leksjon 11 – Undersøkelse- og rapporteringsplikt

  • Undersøkelsesplikt
  • Rapporteringsplikt 
  • Opplysningsplikt til Økokrim 
Leksjon 12 – Straff og sanksjoner

  • Straff
  • Administrative sanksjoner 
  • Forholdet til straffeloven 
Leksjon 13 – Oppsummering

  • Sjekkliste