Hvitvaskingsloven

Nytt hvitvaskingsregelverk trådte i kraft 15. oktober 2018. I dette e-kurset gjennomgår Kristine Rørholt det nye regelverket.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Compliance

Ajourført: 31. des. 2019

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Den nye hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven bygger dels på eksisterende lovgivning slik at den overordnede strukturen i pliktene er lik, men på enkelte områder vil nye regler utvide og endre advokatenes forpliktelser. I dette e-kurset får du en gjennomgang av hvitvaskingsloven og hvordan du som advokat må forholde deg for å etterleve loven.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

For advokater som har behov for en oversikt over hvitvaskingsloven

Svært nyttig og viktig kurs for advokater/advokatvirksomhet. Anbefales!

Tidligere deltaker

Leksjoner

Leksjon 1 – Innledning Formål Hva er hvitvasking og terrorfinansiering	Divisjonsdirektør Kristine Frivold Rørholt, DnB, Oslo
Leksjon 2 – Regelverket og anvendelse for advokater Hvitvaskingsregelverket Når er advokater underlagt hvitvaskingsloven? Oppdrag utenfor hvitvaskingsloven
Leksjon 3 – Regelverkets system og den risikobaserte tilnærming Hvitvaskingslovens system Risikobasert tilnærming
Leksjon 4 – Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hvordan oppfylle lovens krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering? Når er det høyere risiko? Sjekkpunkter Forslag til fremgangsmåte Hvorfor?
Leksjon 5 – Rutiner Krav om rutiner Innhold i rutinene
Leksjon 6 – Begreper Reelle rettighetshavere Politisk eksponerte personer
Leksjon 7 – Kundetiltak Hva slags kundetiltak gjøres når? Normale kundetiltak
Leksjon 8 – Forenklede kundetiltak
Leksjon 9 – Forsterkede kundetiltak
Leksjon 10 – Løpende oppfølging Løpende oppfølging Sletting
Leksjon 11 – Undersøkelse- og rapporteringsplikt Undersøkelsesplikt Rapporteringsplikt Opplysningsplikt til Økokrim
Leksjon 12 – Straff og sanksjoner Straff Administrative sanksjoner Forholdet til straffeloven
Leksjon 13 – Oppsummering Sjekkliste

Foredragsholdere

Kristine Frivold Rørholt

Praktisk informasjon

Gå til www.jus.no/login for å se kurset.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen.
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Ajourført: 31. des. 2019

Kontaktpersoner

For faglige spørsmål:

Gulsum Koc Magnussen

Fagansvarlig Jurist

gk@jus.no

m: 938 35 018

For praktiske spørsmål:

Benedicte Granum

Prosjektkoordinator

bg@jus.no

m: 412 23 985

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Juristenes Utdanningssenter behandler dine personopplysninger i henhold til norsk lov. Vi er underlagt personopplysningsloven, herunder personvernforordningen i likhet med alle norske selskaper.

Behandlingsansvarlig

Juristenes Utdanningssenter er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som kursdeltakere gir oss gjennom påmelding, og dermed ansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i tråd med norsk lov. Våre behandlingsgrunnlag vil være kurspåmelding (avtalegrunnlaget), særskilt samtykke, eller berettiget interesse, jfr. GDPR artikkel 6.nr 1.

Databehandler

Juristenes Utdanningssenter er juristenes og advokatenes egen organisasjon for etterutdanning og kompetanseutvikling, og er derfor databehandler for personopplysninger knyttet til kursvirksomhet og informasjon om denne til medlemmer i Advokatforeningen.

For Juristforbundets medlemmer er vi imidlertid behandlingsansvarlig, da deres medlemmer er medlemmer av en fagforening, og det krever særskilt samtykke for å behandle disse medlemmers opplysninger. Jfr GDPR artikkel 9.nr.2 bokstav d.

Hvilke personopplysninger samler Juristenes Utdanningssenter på deg?

Formål med behandling av personopplysninger

De personopplysninger som innhentes er nødvendige for å kunne administrere kundeforholdet, og oppfylle våre forpliktelser knyttet til medlemmer av Juristforbundet, Advokatforeningen, og ikke – medlemmer.

Opplysningene brukes i tillegg til markedsundersøkelser og analyser i forbindelse med kursutvikling.

Samtykke

Som medlem av Advokatforeningen vil du som en del av medlemskapet motta informasjon om Juristens Utdanningssenters kurstilbud. For Juristforbundets medlemmer har det blitt innhentet særskilt samtykke, da deres medlemmer av en fagforening.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrev med kurstilbud fra JUS. Dette gjør du i nederst i nyhetsbrevet fra JUS eller inne på min-side i den respektive medlemsorganisasjon du er medlem av.

Når du abonnerer på nyhetsbrev på nettsidene våre, godtar du at vi lagrer navn og e-postadressen din hos vår nyhetsvarselleverandør Apsis. Disse opplysningene brukes til å sende deg varsel om nyheter som vi publiserer. Du kan når som helst melde deg av direkte fra nyhetsbrevet/nettsidene våre.

Innsyn, retting og sletting av personopplysninger

I henhold til personopplysningsloven har alle krav på innsyn i registrerte personopplysninger. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til juskurs@jus.no. Ved henvendelse må du oppgi ditt navn og evt. medlemsnummer/kundenummer. Dersom de registrerte opplysningene er feil eller ufullstendige, kan du kreve disse rettet. Vi skal svare på din henvendelse innen 14 arbeidsdager. Du kan når som helst slette din profil på «min side» på jus.no.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysninger om deg?

For medlemmer i Advokatforeningen vil Juristenes Utdanningssenter likevel har registrert opplysninger om våre kursdeltakeren i 10 år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse. For øvrige kursdeltakere vil vi oppbevare personopplysninger i fem år fra aktivt kundeforhold.

Videreformidling av personopplysninger

Juristens Utdanningssenter har av og til samarbeid med eksterne knyttet til kursvirksomhet. For at kursdeltakere skal få relevant informasjon knyttet til kursavviklingen formidler vi et minimum av personopplysninger til disse. Opplysningene skal kunne benyttes til det respektive kurs og slettes deretter.

For kurs med hotellovernatting formidles nødvendige personopplysninger om overnattende kursdeltakere til respektive hotell. Særskilte personopplysninger som f.eks. matallergi, må du selv oppgi til hotellet.

Sikkerhet – tilgang og oppbevaring

Personopplysninger benyttes av Juristenes Utdanningssenter, og oppbevares i sitt CRM-system og webpubliseringssystem. Juristenes Utdanningssenter har databehandleravtaler med alle respektive underleverandører og gjennomgår internkontroll og rutiner rundt tilgang og oppbevaring av personopplysninger.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS området.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Juristenes Utdanningssenter bruker informasjonskapsler (cookies) på vårt nettsted jus.no. Når du besøker våre nettsider, samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser. Vi bruker cookies for optimalisering av innhold og trafikkmåling/-statistikk. De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert.

Juristenes Utdanningssenter samler inn informasjon automatisk til analysebruk. Vi innhenter besøksstatistikk for jus.no via Google Analytics. Denne informasjonen benytter vi til drift og videreutvikling av våre nettsider.

Klager

Du kan til enhver tid kontakte Juristenes Utdanningssenter dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til behandling av dine personopplysninger. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller av personvernlovgivningen, har du anledning til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på deres nettsider www.datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen

Informasjonen om behandling av personopplysninger vil kunne bli endret, bl.a. som følge av endringer i våre tjenester, eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. Gjeldende erklæring vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider.

1. Kjøpsvilkår

Gyldig fra 9. desember 2020

Her finner du informasjon om påmelding, kursavgift, kursdokumentasjon, avmeldingsregler, kursbevis og behandling av personopplysninger.

Påmelding
Påmelding er bindende, se nærmere om avmelding nedenfor.
Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i kursprogrammet og avlysning av kurs ved for liten deltakelse.

Hotell og reise med videre
Hotell og reise med videre besørges av den enkelte deltaker om ikke annet er avtalt.

Dersom reservasjoner foretas gjennom Juristenes Utdanningssenter er hovedregelen at avtale inngås og gjøres opp direkte mellom deltakeren og den aktuelle tredjepart. Juristenes Utdanningssenter blir ikke del i eller ansvarlig for avtalen mellom deltakeren og tredjepart, med mindre dette er særskilt avtalt.

Ved avmelding eller avlysning vil tilhørende hotell og reise som er bestilt gjennom Juristenes Utdanningssenter avbestilles samtidig. Deltakeren er ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med slik avbestilling.

Betingelser e-kurs

Ved kjøp av e-kurs gis det en tidsbegrenset og ikke-eksklusiv bruksrett til kurset. E-kursene er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk. For det tilfellet kjøper ikke er den samme som bruker, gjelder bruksretten kun for navngitte brukere, som er enkeltpersoner og/eller medarbeidere hos kjøper av kurset. Det er ikke tillatt med offentlig framvisning av materialet. Påmeldte e-kurs lar seg ikke avbestille. De samme betingelsene gjelder for digitale produkter som inngår i abonnement. E-kurs i regi av JUS faktureres med merverdiavgift. Pris inkl. mva. fremkommer før du fullfører kurspåmeldingen.

Betingelser Abonnement – JUS Digital

Abonnementet har binding frem til 31.12.2021, og faktureres i sin helhet ved avtaleinngåelse. Abonnementet faktureres med merverdiavgift. Pris inkl. mva. fremkommer før du fullfører påmeldingen.

Avmelding
Ved deltakerens avmelding gjelder følgende om ikke annet fremgår av kursannonsen:

Avmelding mer enn fire uker før kursstart gir full refusjon av kursavgiften
Avmelding mellom fire uker og én uke før kursstart belastes med et gebyr på 50 % av kursavgiften
Avmelding én uke eller mindre før kursstart belastes med 100 % av kursavgiften
Ovennevnte betingelser gjelder også dersom kurset har venteliste
Påmeldte e-kurs lar seg ikke avbestille
Påmeldt abonnement lar seg ikke avbestille
Påmeldte digitale kurs i sanntid som webinarer, strømming mv., følger de alminnelige vilkår for avmelding
Det gis ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, karantene eller lignende
Plassen kan overføres til en kollega

Avlysning og endring av kurs
Juristenes Utdanningssenter kan avlyse kurs ved for liten deltakelse. Dette gjelder også dersom kurset på grunn av avbestillinger kommer under den minimumsgrense som er satt for kurset. Dette gjelder også digitale kurs i sanntid, dvs. livestream og webinarer.

Juristenes Utdanningssenter kan avlyse et kurs helt eller delvis, eller utsette det og arrangere et erstatningskurs, dersom Juristenes Utdanningssenter vurderer at kurset ikke kan gjennomføres grunnet forhold Juristenes Utdanningssenter ikke med rimelighet kan kontrollere eller overvinne, eller at det er så stor usikkerhet knyttet til slike forhold at kurset ikke bør gjennomføres. Dette omfatter også situasjoner der foredragsholdere eller arrangementssteder avlyser grunnet forhold utenfor Juristenes Utdanningssenters kontroll, og Juristenes Utdanningssenter ikke med rimelighet kan finne en erstatning.

Juristenes Utdanningssenter vil følge norske myndigheters anbefalinger og pålegg knyttet til ekstraordinære risikosituasjoner, og kan alltid avlyse dersom gjennomføringen av kurset frarådes på dette grunnlag.

Juristenes Utdanningssenter kan på samme grunnlag som for avlysing også gjøre endringer i kursprogrammet.

Dersom det settes opp erstatningskurs blir deltakeren automatisk påmeldt erstatningskurset. Juristenes Utdanningssenter vil tilstrebe at erstatningskurs får tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Dersom det ikke settes opp erstatningskurs innen 12 måneder fra opprinnelig kursdato refunderes deltakeravgiften. Øvrige konsekvenser av avlysning for den enkelte deltaker erstattes ikke.

Kursdokumentasjon
Kursdokumentasjonen er elektronisk. Kursdokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjonen tilhører Juristenes Utdanningssenter og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjonen til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjonen til andre formål enn deltakerens egen bruk.

Deltakerlister
Deltakerlisten sendes elektronisk til kursets deltakere og foredragsholdere, med deltakernes fulle navn og arbeidsgiver.

Kursbevis
Etter endt kurs vil du finne ditt kursbevis under «min side» på jus.no
For kurs hvor det utstedes fysiske kursbevis (vitnemål) vil eventuell kopi fra Juristenes Utdanningssenter vil bli fakturert med kr 500,-. Henvendelser kan rettes til juspost@jus.no

Endringer i og avvik fra vilkårene
Juristenes Utdanningssenter kan endre vilkårene med rimelig varsel til deltakerne. Endringer i vilkårene får virkning for bestillinger og handlinger som foretas etter at endringene trer i kraft.

Eventuelle avvik fra vilkårene må følge av kursannonsen eller være skriftlig avtalt med Juristenes Utdanningssenter for å være gyldige. Forbehold eller vilkår som del av tekst i påmelding eller annen kommunikasjon fra deltaker er ikke bindende for Juristenes Utdanningssenter med mindre de er uttrykkelig akseptert.

2. Personvern (gå til siden)

Formål med behandling av personopplysninger
De personopplysninger som innhentes, er nødvendige for å kunne administrere kundeforholdet. I dette ligger også retten til å sende nødvendig informasjon til tredjepart for bestilling av hotellrom, utsendelse av kursevaluering, faktura samt bokføring, slik at avtalen om deltakelse på kurs kan oppfylles. Personopplysningene brukes også til markedsundersøkelser og analyser.

Opplysninger om deltakelse på kurs og annen opplæring skal være tilgjengelig for deltakeren i syv år, slik at de kan brukes til å dokumentere etterutdanning og kompetanse.

Kontakt oss
Har du spørsmål om Juristenes Utdanningssenters kurs og etterutdanning kan du kontakte oss på juskurs@jus.no

Her er oversikt over kjøpsvilkår frem til 9. desember 2020