Hvitvaskingsloven

Nytt hvitvaskingsregelverk trådte i kraft 15. oktober 2018.  I dette e-kurset  gjennomgår Kristine Rørholt i Wikborg Rein det nye regelverket.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 450 NOK

Andre: 1 950 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Den nye hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven bygger dels på eksisterende lovgivning slik at den overordnede strukturen i pliktene er lik, men på enkelte områder vil nye regler utvide og endre advokatenes forpliktelser. I dette e-kurset får du en gjennomgang av hvitvaskingsloven og hvordan du som advokat må forholde deg for å etterleve loven. 

Hvem passer kurset for?

For advokater som har behov for en oversikt over hvitvaskingsloven

Leksjoner

Leksjon 1 – Innledning

  • Formål 
  • Hva er hvitvasking og terrorfinansiering 
 Senioradvokat, Kristine Frivold Rørholt,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Leksjon 2 – Regelverket og anvendelse for advokater

  • Hvitvaskingsregelverket 
  • Når er advokater underlagt hvitvaskingsloven? 
  • Oppdrag utenfor hvitvaskingsloven 
Leksjon 3 – Regelverkets system og den risikobaserte tilnærming

  • Hvitvaskingslovens system
  • Risikobasert tilnærming 
Leksjon 4 – Virksomhetsinnrettet risikovurdering

  • Hvordan oppfylle lovens krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering?
  • Når er det høyere risiko?
  • Sjekkpunkter
  • Forslag til fremgangsmåte
  • Hvorfor?
Leksjon 5 – Rutiner

  • Krav om rutiner 
  • Innhold i rutinene 
Leksjon 6 – Begreper

  • Reelle rettighetshavere 
  • Politisk eksponerte personer 
Leksjon 7 – Kundetiltak

  • Hva slags kundetiltak gjøres når?
  • Normale kundetiltak 
Leksjon 8 – Forenklede kundetiltak
Leksjon 9 – Forsterkede kundetiltak
Leksjon 10 – Løpende oppfølging

  • Løpende oppfølging
  • Sletting 
Leksjon 11 – Undersøkelse- og rapporteringsplikt

  • Undersøkelsesplikt
  • Rapporteringsplikt 
  • Opplysningsplikt til Økokrim 
Leksjon 12 – Straff og sanksjoner

  • Straff
  • Administrative sanksjoner 
  • Forholdet til straffeloven 
Leksjon 13 – Oppsummering

  • Sjekkliste 
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Kontaktpersoner

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Gulsum Koc på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Desember

September

Juni

  • 6.
    jun
    28.
    nov

    Fagforum i compliance 2

    Compliance

    Fordypningskurs / 14 juridiske timer / 2 etikktimer / Oslo

    Pågår